Plan National de Lutte contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme

La criminalité organisée recourt à un niveau de sophistication croissant pour dissimuler et donner une apparence de légalité aux actifs illicitement obtenus, devenant ainsi de plus en plus dangereuse pour la sécurité de notre société. De même, notre pays a subi les conséquences de la violence déchaînée par l'activité terroriste, qui a engendré d'importantes pertes humaines et économiques. En ce sens, le blanchiment d'actifs et le financement du terrorisme constituent des crimes graves et leur lutte effective est d'un intérêt prioritaire pour l'État péruvien, conformément aux Politiques d'État Vingt-sixième et Trentième de l'Acuerdo Nacional. Combattre les organisations criminelles et terroristes au moment où elles tentent d'utiliser le système légal pour déplacer des actifs nous offre l'opportunité de découvrir et d'enquêter sur leurs opérations, de traduire les responsables en justice, de les dépouiller de leurs biens et, enfin, d'utiliser ces biens pour renforcer les institutions qui luttent contre elles.