El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el Perú (2003/2006): desarrollo y consolidación de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú

El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo constituyen delitos que están mucho más cerca de la vida cotidiana de todos los peruanos de lo que la ciudadanía se imagina. Todo delincuente puede acopiar importantes sumas de dinero o bienes ilícitamente adquiridos, que en determinado momento, para no despertar sospechas y tratando de evitar ser identificado, debe esconder, disfrazar o estratificar, disimulando su origen para que parezcan frutos de un ingreso licito. Frente a este problema la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú no solo busca identificar a las personas y organizaciones delictivas que ocultan dinero mal habido, sino también a quienes están detrás de ellos, es decir el crimen organizado representado por bandas que se dedican al secuestro, el contrabando, el trabajo ilícito de drogas, la extorsión, el tráfico de armas y de personas (incluyendo inmigrantes ilegales), así como el terrorismo, el fraude, la falsificación y la piratería, entre otros delitos precedentes al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Mediante esta publicación usted conocerá los procesos que involucra un caso de lavado de activos, de así como las razones que sustentan la existencia de las unidades de inteligencia financiera. Asimismo, quieren que usted tenga una aproximación mayor al trabajo cotidiano de la UIF-PERÚ.